Ciudad de México
El contralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue detenido en la provincia de Palermo en Buenos Aires, Argentina, puede estar relacionado a lavado de dinero respecto a operaciones con seguros de vida, propiedades y vehículos, indican investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
También es señalado —junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, quien permanece desde el 2 de septiembre de 2025 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México— de presunta delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, revela información del diario El Universal.
La publicación del diario nacional señala que entre las operaciones inusuales de Fernando Farías Laguna se conoció la reportada por la institución Grupo Nacional Provincial respecto de la aportación del contralmirante a su póliza por un monto de 11 millones 135 mil 981 pesos el 28 de septiembre de 2021. Como beneficiaria puso a su madre Ana Elizabeth Laguna Rivera.
La publicación de El Universal, con la pluma de Daniela Wachauf, agrega que la institución financiera indicó que la aportación no era congruente con los ingresos manifestados por el marino y sale de su perfil transaccional histórico, por importes que superan un millón de pesos.
Por ello, señala, le requirió mayor información sobre el origen de los recursos aportados a la póliza, sin obtener respuesta, circunstancia por la que se generó el reporte como operación inusual.
“De lo anterior, y realizando una confronta con lo conocido en los Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) recibidos, se confirma que corresponde al pago de prima de seguro de vida realizada en el ejercicio 2021, por la cantidad de 11 millones 135 mil 981 pesos (primera etapa-colocación)”, refieren las investigaciones, señala.
El diario explica que con base en los CFDI de egresos vigentes, se identificó que el contralmirante realizó retiros de seguro de vida y primas de gastos médicos con la institución Grupo Nacional Provincial, durante el periodo 2020-2024, por un total de 17 millones 812 mil 635 pesos. De este monto, 17 millones 500 mil pesos corresponden al ejercicio de 2023 (segunda etapa-estratificación)
“Podría identificarse como un método que se utiliza en el proceso de lavado de dinero respecto de operaciones con seguros de vida; se ingresan altas cantidades de recursos ilícitos en la compra y adquisición de seguros de vida (primera etapa-colocación).
Posteriormente se solicita la cancelación del seguro, requiriendo la devolución de los recursos por medio de algún instrumento financiero: transferencia, cheque de caja, aun y cuando eso aplique una penalización, obteniendo los recursos ya transformados y limpios [segunda etapa estratificación]”, detallan los documentos.
Con información de El Universal
